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消費者保護
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國家重拳整治虛擬貨幣 呼吁公眾遠離“幣圈”
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綜述

廣大群眾應增強風險意識,樹立正確的投資理念,不參與虛擬貨幣交易炒作活動,謹防個人財產及權益受損;珍惜個人銀行賬戶,不用于虛擬貨幣賬戶充值和提現、購買和銷售相關交易充值碼以及劃轉相關交易資金等活動,防止違法使用和個人信息泄露。

虛擬貨幣“挖礦”活動指通過專用“礦機”計算生產虛擬貨幣的過程。10月8日,江蘇省通信管理局網站發布工作動態稱,近日全面排查省內虛擬貨幣“挖礦”行為,監測發現開展虛擬貨幣活動的礦池出口流量達136.77Mbps,參與“挖礦”的互聯網IP地址總數4502個,消耗算力資源超10PH/s,耗能26萬度/天。

 “挖礦”到底有多耗能?以2匹的空調為例,一天24小時將耗電67.2度,26萬度電相當于一臺空調連續不斷開3869天,也就是10.6年。

“挖礦”不僅能源消耗和碳排放量大,更易滋生賭博、非法集資、詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動,嚴重危害人民群眾財產安全及社會經濟平穩運行。在金融監管趨嚴的當下,全面禁止虛擬貨幣“挖礦”勢在必行。

9月24日,國家發改委等部門《關于整治虛擬貨幣“挖礦”活動的通知》提出,嚴厲打擊各類以虛擬貨幣“挖礦”名義開展的非法集資和非法發行證券活動。

同日,中央十部門聯合發布的《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》,明確虛擬貨幣相關業務活動屬于非法金融活動。對于開展相關非法金融活動構成犯罪的,依法追究刑事責任。

國家重拳整治下,社會公眾更應強化學習,深入了解虛擬貨幣炒作等相關業務活動的違法性、危害性及其表現形式等,增強社會公眾風險防范意識。

一、非法性

幣圈項目眾多,魚龍混雜,因匿名、易炒作等特征,借虛擬貨幣之名,行非法集資和傳銷之實的案件層出不窮。不法公司通過對外發布虛擬幣并提供買賣交易平臺來吸引投資者參與,而實際買賣價格變動由該公司幕后操作。為吸引大量投資者入場,不法公司通常在前期拉漲幣價使投資者嘗到甜頭,一旦資金池達到預期,該公司便操縱幣價不斷套現,直至銷聲匿跡。

具有非貨幣當局發行、使用加密技術、分布式賬戶或類似技術、以數字化形式存在等特點的虛擬貨幣,如比特幣、以太幣等,包括泰達幣等所謂穩定幣,均不具有與法定貨幣等同的法律地位,不能作為貨幣在市場上流通。參與虛擬貨幣投資交易活動存在法律風險。

二、跨境性

不法分子通過境外設立服務器并搭建網站,依托互聯網向境內居民開展活動,甚至聲稱具備境外優質虛擬幣項目代投資資格,此類虛擬貨幣投資活動風險涉及范圍廣、擴散速度快、監管及追蹤難度極大。

境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向我國境內居民提供服務同樣屬于非法金融活動。對于相關境外虛擬貨幣交易所的境內工作人員,以及明知或應知其從事虛擬貨幣相關業務,仍為其提供營銷宣傳、支付結算、技術支持等服務的法人、非法人組織和自然人,依法追究有關責任。

三、誘惑性

不法分子通常利用熱點概念進行炒作,通過編造名目繁多的“高大上”項目,并對標比特幣,宣稱項目 “投資周期短、收益高、風險低”,具有較強蠱惑性。此外,部分不法分子還打著共享經濟的旗號進行虛擬貨幣炒作,通過后臺控制虛擬貨幣價格走勢,營造高盈利假象,具有較強的迷惑性。

當前,各部門通過構建多維度、多層次的風險防范和處置體系,強化對虛擬貨幣相關的市場主體登記和廣告管理。規定企業、個體工商戶注冊名稱和經營范圍中不得含有“虛擬貨幣”“虛擬資產”“加密貨幣”“加密資產”等字樣或內容。

四、洗錢風險

虛擬貨幣在一定區域和范圍內可以替代貨幣執行價值尺度、流通手段和支付手段職能,其與實物貨幣的交互使得投機者有機可乘。不法分子通過虛擬貨幣的低買高賣形成由虛擬貨幣到現實貨幣的回流,加之虛擬貨幣流動性強,因此洗錢風險相對較高。

公安部部署全國公安機關繼續深入開展“打擊洗錢犯罪專項行動”“打擊跨境賭博專項行動”“斷卡行動”,依法嚴厲打擊虛擬貨幣相關業務活動中的非法經營、金融詐騙等犯罪活動,利用虛擬貨幣實施的洗錢、賭博等犯罪活動和以虛擬貨幣為噱頭的非法集資、傳銷等犯罪活動。

防控中心提醒

廣大群眾應增強風險意識,樹立正確的投資理念,不參與虛擬貨幣交易炒作活動,謹防個人財產及權益受損;珍惜個人銀行賬戶,不用于虛擬貨幣賬戶充值和提現、購買和銷售相關交易充值碼以及劃轉相關交易資金等活動,防止違法使用和個人信息泄露。

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